LofCoolFlashNews 1.0 - Mootool 1.1

   ข่าวประชาสัมพันธ์

..............................................

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

   ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีแนวทางให้บริษัทเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม (ซึ่งทางบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558)

   โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ครับ

Language TH

   1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

   2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

   3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2557

   4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

   5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

   6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

   7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

   8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

   9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ประวัติกรรมการอิสระ

   10. สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค

   11. สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

   ** รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2558

Language ENG

   1. Schedule of General Meeting of Shareholders for AGM 2015

   2. Enclosure 1 Minutes of Annual General Shareholder Meeting 2014

   3. Enclosure 2 Annual Report 2014

   4. Enclosure 3 Profile of Directors to consider electing to replace the directors who were due to retire by rotation

   5. Enclosure 4 The Definition and Qualification of Independent Directors

   6. Enclosure 5 Profile of Auditor To nominated for appointment as auditor of the company

   7. Enclosure 6 Conditions and Meeting Practices, Proxy , Registration Procedures for Attending the Meeting of Shareholders

   8. Enclosure 7 Company’s Regulations Regarding the Meeting of Shareholders

   9. Enclosure 8 Profiles of Independent Directors

   10. Enclosure 9 Proxy Form A,B,C

   11. Enclosure 10 Map-eng

   ** Minutes of Annual General Shareholder Meeting No. 1/2015